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（原标题：第三届董事会第十六次会议有野心公告）夜夜撸2014

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-001

北京利仁科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年1月6日召开，会议由董事长宋老亮先生主握夜夜撸2014，合座董事出席。会议审议通过了以下议案：

换届选举公司第四届董事会非寂然董事候选东说念主：宋老亮、刘占峰、栗振华、宋天义、司朝辉、杨善东；寂然董事候选东说念主：丛存、刘传友、王立。上述候选东说念主需提交鼓动大会审议，并吸收积蓄投票制表决。

矫正《公司法例》、《鼓动大会议事司法》、《董事会议事司法》、《监事会议事司法》，上述议案需经鼓动大会审议通过，并经出席会议的鼓动所握表决权的2/3以上通过。

矫正《信息裸露处分轨制》、《召募资金处分轨制》、《董事会书记责任轨制》、《总司理责任深信》、《董事、监事和高档处分东说念主员所握公司股份过头变动处分轨制》。

审议通过《对于召开公司2025年第一次临时鼓动大会的议案》，定于2025年1月22日14:00召开临时鼓动大会审议关连事项。

特此公告夜夜撸2014。北京利仁科技股份有限公司董事会2025年1月7日。

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